O empresário Josemario Aparecido Santos Lins, de 33 anos, é apontado como um dos líderes de um esquema de rifas ilegais na Bahia, atuando ao lado de outros nomes como Nanan Premiações e Ramhon Dias. Ele é um dos principais alvos da Operação Falsas Promessas, que teve sua segunda fase deflagrada nesta quarta-feira (9) e resultou na prisão de mais de 20 pessoas.
📄 A informação faz parte de um extenso relatório de mais de 4 mil páginas elaborado pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) da Polícia Civil, obtido com exclusividade pelo Informe Baiano.
🔍 Movimentações suspeitas e empresas de fachada De acordo com o relatório, Josemario seria responsável por empresas como:
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Prêmios do Vale
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JL Empreendimentos Imobiliários e Veículos
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Josemário Lins Empreendimentos LTDA
Essas empresas apresentaram movimentações financeiras milionárias incompatíveis com sua estrutura. Somente nas contas pessoais de Josemario, foram movimentados mais de R$ 4,4 milhões entre agosto de 2019 e setembro de 2024 — valor considerado completamente incompatível com qualquer fonte de renda lícita conhecida, segundo o Draco.
🚨 Mesmo após ser monitorado eletronicamente, o empresário continuou promovendo rifas ilegais, utilizando nomes de instituições como a LOTEP, sem possuir qualquer autorização válida do Ministério da Fazenda. Além disso, o relatório aponta que ele ultrapassou os limites territoriais da Paraíba, o que caracteriza atividade ilegal em outros estados.
⚖️ Reincidência e fraude descarada
“A reiteração criminosa está comprovada. Mesmo após ser submetido a medidas judiciais, ele manteve as atividades ilícitas, promovendo sorteios fraudulentos com aparência de legalidade”, diz o relatório.
O esquema investigado envolve sorteios fraudulentos, ocultação de valores e lavagem de dinheiro em larga escala, usando empresas registradas em nomes de laranjas para disfarçar os lucros ilícitos.
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